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工行盤州解放橋支行

全力推進 反洗錢工作

作者: 來源:中國六盤水網—烏蒙新報 時間:2020/07/09 10:04

烏蒙新報訊(蔣家彥)2020年,工行六盤水盤州解放橋支行積極落實反洗錢工作要求,將反洗錢工作列為日常工作的重點,扎實有效推進反洗錢工作,不斷提升員工反洗錢工作水平。

加強培訓,提升反洗錢工作能力。該行組織全體員工認真學習《反洗錢紅線手冊》、上級行下發的各類相關文件及反洗錢相關規章制度,充分認識反洗錢工作的重要性,進一步提升員工反洗錢工作業務技能和履職能力。同時,該行利用晨會、夕會認真組織全員開展反洗錢工作大討論活動,通過對各類反洗錢案例進行綜合分析,扎實提升員工反洗錢工作素養,筑牢案件及內部風險事件防線。

加強管理,提升反洗錢管控能力。該行要求客服人員重視新開戶身份識別,確保開戶資料的完整性和真實性,并做好存量客戶的資料完善,積極利用智能終端的客戶信息管理模塊完善存量個人客戶信息。

加強宣傳,提升公眾認知能力。該行充分發揮營業網點的主陣地優勢,利用網點LED大屏、宣傳折頁及廳堂微沙龍等方式,積極向客戶宣傳反洗錢知識,營造宣傳氛圍,進一步提升公眾對反洗錢工作的認識。

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